DOEPE 11/08/2016 -fl. 23 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 11 de agosto de 2016
do capital social da Companhia, no valor de R$ 1.475.000,00,
sem a emissão de novas ações, passado o seu capital social
dos atuais R$ 12.956.940,26, para o total de R$ 14.431.940,26,
permanecendo dividido em 1.000 ações nominativas e sem valor
nominal, todas sa espécie Ordinária; (b) integralização do referido
aumento, neste ato, mediante a conversão, em capital, de crédito
decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital –
AFAC detido pela única acionista contra a Companhia, no valor de
R$ 1.475.000,00; e (c) em virtude das deliberações tomadas nesta
Assembléia, faz-se necessária alteração do caput do Artigo 4° do
Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto Social da Companhia,
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4° - O capital
social é de R$ 14.431.940,26 (quatorze milhões, quatrocentos
e trinta e um mil, novecentos e quarenta reais e vinte e seis
centavos), dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor
nominal, todas da espécie Ordinária.”. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o n.° 20158244877, em 05 de fevereiro
de 2016. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro
teor desta ata. Recife/PE, 11 de agosto de 2016. Pedro Pontual
Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada
por Ricardo Coimbra de A. Brennand Neto, José Ricardo B. de
Carvalho e Antônio Luiz de Almeida Brennand.
(86975)
CAULIM DO NORDESTE S.A.
CNPJ/MF n.o 09.933.219/0001-18
NIRE: 26.3.0003117-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas da CAULIM DO NORDESTE S.A.
convocados a se reunirem na Assembleias Geral Extraordinária
a ser realizada no dia 23 de agosto de 2016, às 11:00 horas,
na sede social da Companhia, situada no Km 12,8 da Rodovia
PE-60, Engenho Penderama, Município de Ipojuca, Estado de
Pernambuco, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i)
homologação do aumento de capital da Companhia, no valor
global de R$3.874.863,01 (três milhões, oitocentos e setenta e
quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e cinco
centavos), mediante a emissão de 23.697.300 novas Ações
Ordinárias Classe A, ao preço de emissão de R$0,163515 por ação,
conforme proposta aprovada em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 18 de julho de 2016 e a consequente reforma do
estatuto social, com a modificação do artigo 5 de referido estatuto;
e (v) outros assuntos de interesse social. Ipojuca, PE, 11 de agosto
de 2016. Administração.
(86980)
COMPANHIA DE PAPEL DE ALAGOAS CODEPAL – CNPJ nº 12.274.676/0001-52
AVISO AOS ACIONISTAS:
Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social situada
na Rua Prof. Frederico Cúrio nº 337, bairro de Afogados, RecifePE., os documentos alusivos ao Art. 133 da Lei nº 6.404/76,
relacionados ao exercício social findo em 31/12/2015. Outrossim,
convidamos para se reunirem na sede social em AGO/AGE, às
14:00h., do dia 12/09/2016, para na AGO, deliberar matéria objeto
do Art. 132 da Lei 6.404/76, na aprovação dos documentos citados
no aviso acima transcrito e demais temas pertinentes. Na AGE,
apreciação e votação do projeto de consolidação do Estatuto
Social, outros assuntos conexo Recife,04/08/2016. Saulo Ribeiro
Pontes, Gílson Talamo Pontes e Sérgio Ribeiro Pontes . Diretores
Vices Presidente.
(86978)
CORREDEIRAS HOLDING S/A
CNPJ/MF n.º 09.355.474/0001-20
NIRE n.° 26.300.018.390
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada
às 10h do dia 04 de dezembro de 2015, na sede social da
Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade
do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr.
Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Secretário. IV – DELIBERAÇÃO: fica a Companhia
autorizada a negociar com o Grupo Amper acerca do Projeto
da PCH Corredeiras, de sua titularidade, visando a estabelecer
novas condições negociais, conforme apresentação arquivada
na sede da Companhia. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
JUCEPE sob o n.° 20157990060, em 05 de fevereiro de 2016.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 11 de agosto 2016. Pedro Pontual Marletti, Presidente.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: BI
– Empresa de Estudos Energéticos S/A, representada por Pedro
Pontual Marletti e Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior.
(86968)
CORREDEIRAS HOLDING S/A
CNPJ/MF n.º 09.355.474/0001-20
NIRE n.° 26.300.018.390
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
08h do dia 13 de outubro de 2015, na sede social da Companhia. I
- QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV – DELIBERAÇÕES: (a) aprovado o aumento do
capital social da Companhia, no valor de R$ 355.000,00, sem a
emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais
R$ 4.194.917,23, para o total de R$ 4.549.917,23, pemanecendo
dividido em 1.000 ações nominativas e sem valor nominal, todas
da espécie Ordinária; (b) integralização do referido aumento,
neste ato, mediante a conversão, em capital, de crédito decorrente
de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC detido
pela única acionista contra a Companhia, no valor total de R$
355.000,00; e (c) em virtude das deliberações tomadas nesta
Assembléia, faz-se necessária a alteração do caput do Artigo 4° do
Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto Social da Companhia,
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4° - O capital
social é de R$ 4.549.917,23 (quatro milhões, quinhentos e quarenta
e nove mil, novecentos e dezessete reais e vinte e três centavos),
dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal,
todas da espécie Ordinária.”. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada
na JUCEPE sob o n.° 20158244850, em 05 de fevereiro de 2016.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 11 de agosto 2016. Pedro Pontual Marletti, Presidente.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: BI
– Empresa de Estudos Energéticos S/A, representada por Pedro
Pontual Marletti e Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior.
(86968)
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
FRUTAVI S/A COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE FRUTAS
CNPJ (MF) Nº 02.565.001⁄0001-09. ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA. Convidamos os Srs. Acionistas a se
reunirem em AGE às 8h do dia 19⁄08⁄2016, na Sede Social no
Lote 540 Núcleo 01, Projeto Sen. Nilo Coelho, Petrolina-PE, a fim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Alteração do
limite de autorização de aumento do capital social; b) Alteração
da composição do Conselho Fiscal; c) Consequente reforma
estatutária; d) Outros assuntos de interesse social. Petrolina, 08
de agosto de 2016. Maria Tereza Araújo Vilas-Bôas - Pres. Cons.
Administração.
(86966)
INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL
PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA-IMIP
Assembléia Geral Extraordinária
1ª e 2ª Convocações
São convidados os associados no gozo dos seus direitos para
uma Reunião de Assembleia Geral Extraordinária, a ter lugar no
dia 22 de agosto de 2016 na Sala do Conselho Consultivo do
IMIP, térreo do Hospital Pedro II, Rua dos Coelhos, nº. 300, Boa
Vista, às 17:00 horas com metade e mais um dos associados e
às 18:00 com qualquer número, para deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia: 1) Relatório das Atividades do IMIP; 2) Balanço
Geral; 3) Demonstrações Financeiras; 4) Parecer do Conselho
Fiscal, referentes a 2015; 5) Orçamento para 2016; 6) Eleição da
Diretoria do IMIP para 2016/2018; 7) Eleição do Conselho Fiscal
para 2016/2017 e 8) Assuntos Correlatos.
Recife , 11 de agosto de 2016.
Dr. Gilliatt Hanois Falbo Neto
Diretor Presidente do IMIP
(86971)
INDIAVAÍ ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF no 04.760.345/0001-02
NIRE 26.300.013.479
Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada
às 15h do dia 22 de fevereiro de 2016, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: acionista representando a totalidade
do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Pedro Pontual Marletti, Presidente; Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Secretário. IV – deliberaçÃO: restou a Companhia
autorizada a contratar, junto ao HSBC BANK BRASIL – BANCO
MÚLTIPLO, operação(ões) de crédito, mediante a emissão de
CCB(s), no valor de até R$ 35.000.000,00 e com vencimento
para até 31 de dezembro de 2017, podendo os Diretores da
Companhia, para tanto, praticar todos os atos necessários para
esse fim. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob
o n.° 20169464539, em 10 de março de 2016. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 11
de agosto de 2016. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira do Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand
Energia S/A, neste ato representada por Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand.
(86967)
JMB BI S/A
CNPJ/MF n.º 07.995.410/0001-69
NIRE n.° 26.300.014.530
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada
às 9h50min do dia 13 de julho de 2015, na sede social da
Companhia. I - QUORUM: usufrutuário dos direitos políticos
e econômicos da totalidade das ações da Companhia. II –
CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV - Documentos Submetidos à Assembleia Geral
Ordinária: o relatório da diretoria e as demostrações financeiras
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014,
publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no jornal
Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 19 de junho de
2015. V – DELIBERAÇÕES: (a) restaram aprovadas as contas
da adminstração, notadamente os gastos incorridos e a gestão
de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e
as demostrações financeiras do exercício social encerradado em
31 de dezembro de 2014, que registram lucro líquido no valor
de R$ 11.242.313,88, que deverá ser distribuído ao usufrutuário
dos direitos políticos e econômicos da totalidade das ações da
Companhia, dando-se tal distribuição em moeda corrente e legal
no País, efetuando-se o respectivo pagamento em “caixa” na
sede da Companhia; e (b) tendo o Presidente registrado que o
referido lucro é resultante da aplicação do método de equivalência
pátrimonial em relação à sociedade investida, restou consignado,
ainda, que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do
exercício de 2014 para a constituição de sua reserva legal, que
já atingiu o limite de 20% do capital social, conforme estabelecido
pelo artigo 193 da Lei n° 6404/76. VI – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o n.° 20159279364, em 11 de fevereiro
de 2016. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro
teor desta ata. Recife/PE, 11 de agosto de 2016. Pedro Pontual
Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. Usufrutuário da totalidade de ações da Compainha:
José Jaime Monteiro Brennand.
(86969)
MLMB BI S/A
CNPJ/MF n.º 06.172.127/0001-74
NIRE n.° 26.300.014.602
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada às
13h50min do dia 13 de julho de 2015, na sede social da Companhia.
I - QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro
Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. IV - Documentos Submetidos à Assembleia
Geral Ordinária: o relatório da diretoria e as demostrações
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014, publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no
jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 09 de julho de
2015. V – DELIBERAÇÕES: (a) restaram aprovadas as contas
da adminstração, notadamente os gastos incorridos e a gestão
de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e
as demostrações financeiras do exercício social encerradado em
31 de dezembro de 2014, que registram lucro líquido no valor de
R$ 11.243.642,88, que deverá ser distribuído aos acionistas de
acordo com a participação de cada um deles no capital social da
Companhia, dando-se tal distribuição em moeda corrente e legal
no País, efetuando – se o respectivo pagamento em “caixa” na
sede da Companhia; e (b) tendo o Presidente registrado que o
referido lucro é resultante da aplicação do método de equivalência
pátrimonial em relação à sociedade investida, restou consignado,
ainda que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do
exercício de 2014 para a constituição de sua reserva legal, que
já atingiu o limite de 20% do capital social, conforme estabelecido
pelo artigo 193 da Lei n.° 6404/76. VI – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o n.° 20159279526, em 11 de fevereiro
de 2016. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor
desta ata. Recife/PE, 11 de agosto de 2016. Pedro Pontual Marletti,
Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário.
Acionistas: Ricardo Coimbra de A. Brennand Filho; José Jaime
Monteiro Brennand; Maria de Lourdes Monteiro Brennand; Renata
M. Brennand de Carvalho; Patrícia M. B. Cavalcanti de Petribú;
Paula Brennand Guerra; Antônio Luiz de Almeida Brennand; André
Lefki Brennand; Cristina Lefki Brennand.
(86977)
MLMB BI S/A
CNPJ/MF n.º 06.172.127/0001-74
NIRE n.° 26.300.014.002
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
17h do dia 30 de outubro de 2014, na sede social da Companhia. IQUORUM: acionistas representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV – DELIBERAÇÃO, tomada à unanimidade: foi
aprovada a recondução dos membros da Diretoria da Companhia
para os mesmos respectivos cargos, para o mandato do próximo
biênio, com início nesta data e término em 30 de outubro de 2016,
permanecendo a Diretoria composta pelos seguintes membros:
(a) Maria de Lourdes Monteiro Brennand, Diretora Presidente;
(b) Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, Diretor Vice
– Presidente; e (c) José Jaime Monteiro Brennand, Diretor
Vice – Presidente. Após terem declarado não estar impedidos
por lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes que os
impeçam de exercer a atividade empresarial, à exceção dos 02
(dois) últimos, que declararam ocupar cargos na administração de
sociedades concorrentes da Companhia, mas que, mesmo assim,
foram reeleitos juntamente com os demais pela Assembleia Geral,
os Diretores foram mantidos na diretoria da Companhia mediante
a assinatura da ata. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
JUCEPE sob o n.° 20148167799, em 29 de dezembro de 2015.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 11 de agosto de 2016. Pedro Pontual Marletti,
Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário.
Acionistas: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho; José
Jaime Monteiro Brennand; Maria de Lourdes Monteiro Brennand;
Renata Monteiro Brennand de Carvalho; Patricia M.B. Cavalcanti
e Petribú; Paula Brennand Guerra; Antônio Luiz de Almeida
Brennand; André Lefki Brennand; Cristiana Lefki Brennand;
Diretores Reconduzidos: Maria de Lourdes Monteiro Brennand,
Diretora Presidente; Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho,
Diretor Vice- Presidente; José Jaime Monteiro Brennand, Diretor
Vice- Presidente.
(86977)
MORRO BRANCO I ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 19.353.878/0001-39
NIRE n.° 26.300.021.927
Ano XCIII • NÀ 149 - 23
celebrado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES, como condição para a liberação do saldo
residual do financiamento, no valor de R$ 42.589.000,00. As
fianças contratadas contaram com a contra-garantia exclusiva
da acionista Brennand Energia S/A. V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na JUCEPE sob o n.° 20158252152, em 19 de
novembro de 2015. Aos interessados serão fornecidas cópias de
inteiro teor desta ata. Recife/PE, 11 de agosto de 2016. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman
Neto, Secretário. Membros do Conselho: Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto, Vice Presidente; Pedro Pontual Marletti, Conselheiro.
(96979)
MUSSAMBÊ ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF 19.353.849/0001-77
NIRE n.º 26.300.021.935
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h do dia 02 de fevereiro de 2016, na sede social
da Companhia. I- QUORUM: todos os membros do Conselho
de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Sr.
Bernardo Feldman Neto, Secretário. IV– DELIBERAÇÕES,
tomadas à unanimidade de votos: (i) visando atender às
exigências do BNDES tocantes ao cumprimento de obrigações
previstas no Contrato de Financiamento Mediante Abertura de
Crédito contratado pela Companhia junto àquela instituição
financeira, assim como para fazer face aos demais compromissos
assumidos pela Companhia, conforme Nota Técnica apresentada
pela Diretoria, restou aprovado o aumento do capital social da
Companhia no valor de R$ 549.045,78, sem a emissão de novas
ações, passando o seu capital social dos atuais R$ 44.450.954,22,
para o total de R$ 45.000.000,00, permanecendo dividido em
1.000 ações Ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal,
dando-se a integralização do referido aumento, a ser levada a
efeito no dia 29 de fevereiro de 2016, em moeda corrente e legal
no país, na proporção da participação das acionistas no capital
social da Companhia, da seguinte forma: (a) R$ 279.464,30 pela
acionista BRENNAND ENERGIA S/A; (b) R$ 269.032,43 pela
acionista COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
– CHESF; e (c) R$ 549,05 pela acionta BRENNAND ENERGIA
EÓLICA S/A; e (ii) considerando o atingimento do limite do
capital autorizado, e a necessidade de a Companhia aumentar
seu capital social para valor superior ao limite, conforme razões
exposta na Nota Técnica apresentada pela Diretoria, passando do
atual R$ 45.000.000,00 para R$ 50.000.000,00, restou convocada
para o dia 15.03.2016, às 09h, na sede social da Companhia, a
Assembléia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar
a respeito do aumento do capital e da fixação do novo limite
do capital autorizado. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
JUCEPE sob n° 20169497534, em 04 de março de 2016. Aos
interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 11 de agosto de 2016. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto, Secretário. Membros
do Conselho: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Conselheiro.
(86996)
PBG BI S/A
CNPJ/MF n.º 07.236.497/0001-90
NIRE n.° 26.300.014.521
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h do dia 02 de fevereiro de 2016, na sede social
da Companhia. I - QUORUM: totalidade dos membros do
Conselho de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III
- MESA: Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Sr. Bernardo Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÃO,
tomada à unanimidade de votos: visando atender às exigências
do BNDES tocantes ao cumprimento de obrigações previstas
no Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito
cotratado pela Companhia junto àquela instituição financeira,
assim como para fazer face aos demais compromissos assumidos
pela Companhia, conforme Nota Técnica apresentada pela
Diretoria, restou aprovado o aumento do capital social da
Companhia no valor de R$ 3.100.000,00, sem a emissão de novas
ações, passando o seu capital social dos atuais R$ 35.194.023,94,
para o total de R$ 38.294.023,94, permanecendo dividido em
1.000 ações Ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal,
dando-se a integralização do referido aumento, a ser levada a
efeito no dia 29 de fevereiro de 2016, em moeda corrente e legal
no país, na proporção da participação das acionistas no capital
social da Companhia, da seguinte forma: (a) R$ 1.577.900,00 pela
acionista BRENNAND ENERGIA S/A; (b) R$ 1.519.000,00 pela
acionista COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
– CHESF; e (c) R$ 3.100,00 pela acionista BRENNAND
ENERGIA EÓLICA S/A. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
JUCEPE sob o n.° 20169497607, em 15 de março de 2016. Aos
interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 11 de agosto de 2016. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto, Secretário. Membros
do Conselho: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Conselheiro.
(86979)
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada
às 11h50min do dia 13 de julho de 2015, na sede social da
Companhia. I - QUORUM: usufrutuária dos direitos políticos
e econômicos da totalidade das ações da Companhia. II –
CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV - Documentos Submetidos à Assembleia Geral
Ordinária: o relatório da diretoria e as demostrações financeiras
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014,
publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no
jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 09 de julho de
2015. V – DELIBERAÇÕES: (a) restaram aprovadas as contas
da adminstração, notadamente os gastos incorridos e a gestão
de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e
as demostrações financeiras do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2014, que registram lucro líquido no valor
de R$ 11.243.631,65, que deverá ser distribuído à usufrutuária
dos direitos políticos e econômicos da totalidade das ações da
Companhia, dando-se tal distribuição em moeda corrente e legal
no País, efetuando-se o respectivo pagamento em “caixa” na sede
da Companhia; e (b) tendo o Presidente registrado que o lucro
é resultante da aplicação do método de equivalência pátrimonial
em relação à siciedade investida, restou consignado, ainda, que
a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de
2014 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o
limite de 20% do capital social, conforme estabelecido pelo artigo
193 da Lei n.° 6404/76. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
JUCEPE sob o n.° 20159279470, em 11 de fevereiro de 2016.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 11 de agosto de 2016. Pedro Pontual Marletti,
Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário.
Usufrutuária da totalidade de ações da Companhia: Paula
Brennand Guerra.
(86981)
MORRO BRANCO I ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 19.353.878/0001-39
NIRE n.° 26.300.021.927
RBF BI S/A
CNPJ/MF n.º 06.032.258/0001-56
NIRE n.° 26.300.014.548
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h do dia 01 de setembro de 2015, na sede
social da Companhia. I- QUORUM: totalidade dos membros do
Conselho de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III
- MESA: Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Sr. Bernardo Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÃO,
tomada à unanimidade de votos: ratificadas a celebração dos
Contratos de Prestação de Fiança entre a Companhia e o (i) ITAÚ
UNIBANCO S/A, e o (ii) BANCO BRADESCO S/A, tendo por
objeto, respectivamente, garantir o cumprimento das obrigações
assumidas pela Companhia em razão (a) do Contrato de Uso
do Sistema de Transmissão - CUST celebrado com o Operador
Nacional do Sistema Elétrico – ONS, no valor de R$ 162.180,00,
e (b) do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada
às 08h50min do dia 13 de julho de 2015, na sede social da
Companhia. I - QUORUM: usufrutuário dos direitos políticos
e econômicos da totalidade das ações da Companhia. II –
CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV - Documentos Submetidos à Assembleia Geral
Ordinária: o relatório da diretoria e as demostrações financeiras
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014,
publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no
jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 10 de julho de
2015. V – DELIBERAÇÕES: (a) restaram aprovadas as contas
da adminstração, notadamente os gastos incorridos e a gestão
de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e