TJMG 17/04/2015 -fl. 42 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
42 – sexta-feira, 17 de Abril de 2015
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
FLAMA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 01.688.374/0001-04
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. O Balanço
Patrimonial e respectivas demonstrações relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2014.
Colocamo-nos à disposição dos senhores para quaisquer esclarecimentos e informações que julgarem necessárias.
BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Bancos
Títulos e Valores Mobiliários
Contas a Receber
Impostos a Recuperar
NÃO - CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Adiantamento p/ Fut. Aum. Capital
Outras Contas a Receber - FLISA
Outras Aplicações Financeiras
INVESTIMENTOS
Participações Societárias
IMOBILIZADO
Imóveis
Veículos
INTANGÍVEL
Software
31/12/2014
44.432.341
204.255
143.890
59.433
932
44.228.086
17.682.308
13.966.836
1.726.810
1.988.662
15.633.409
15.633.409
10.912.029
10.769.118
142.911
340
340
31/12/2013
36.850.920
275.664
164.244
110.545
869
7
36.575.256
13.192.076
8.885.938
2.493.025
1.813.114
12.473.499
12.473.499
10.909.340
10.769.118
140.223
340
340
PASSIVO
CIRCULANTE
Obrigações Sociais e Tributárias
Provisões
Outras Obrigações
NÃO - CIRCULANTE
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Adiantamento p/ Fut. Aum. Capital
Créd. Soc. Coligadas/Controladas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reserva Legal
Constituição de Reserva
31/12/2014
44.432.341
407.507
4.884
402.261
361
2.986.155
2.986.155
1.805.981
1.180.173
41.038.680
26.000.000
1.286.267
13.752.412
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
Reservas de Lucros
Capital
Reserva
Constituição
Lucros
Social
Legal
de Reserva
Acumulados
Saldos em 31 de Dezembro de 2012
26.000.000
697.286
5.033.544
(0)
Aumento de Capital
Distribuição de Lucros
(1.581.200)
Resultado do Exercício
5.656.288
Destinações Propostas a AGO:
Reserva Legal
282.814
(282.814)
Constituição de Reserva
3.792.273
(3.792.273)
Saldos em 31 de Dezembro de 2013
26.000.000
980.100
8.825.818
(0)
Aumento de Capital
Distribuição de Lucros
(1.431.134)
Resultado do Exercício
6.123.344
Ajustes de Períodos Anteriores
540.552
Destinações Propostas a AGO:
Reserva Legal
306.167
(306.167)
Constituição de Reserva
4.386.043
(4.386.043)
Saldos em 31 de Dezembro de 2014
26.000.000
1.286.267
13.752.412
(0)
31/12/2013
36.850.920
231.771
4.747
226.713
311
813.231
813.231
813.231
35.805.918
26.000.000
980.100
8.825.818
Total
31.730.830
(1.581.200)
5.656.288
35.805.918
(1.431.134)
6.123.344
540.552
41.038.680
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
1 CONTEXTO OPERACIONAL - A FLAMA PARTICIPAÇÕES
S/A. é uma Sociedade Anônima de capital fechado com sede na cidade
de Belo Horizonte – MG tem como objeto social a atuação no ramo da
incorporação de empreendimentos imobiliários, integração e participação
no capital de outras sociedades e a administração de bens próprios.
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
a. APURAÇÃO DE RESULTADO: O resultado é apurado
trimestralmente com base no lucro presumido.
b. IMOBILIZADO: É composto por imóveis e veículos sendo que
a depreciação não é utilizada em vista da tributação ser pelo lucro
presumido.
Descrição
Valor Líquido (R$)
Imóveis
10.769.118
Veículos
142.911
c. INVESTIMENTO: A participação do investimento em controladas
está demonstrada na proporção do patrimônio líquido contábil das
empresas investidas pelo método de equivalência patrimonial. E nas
empresas não consideradas coligadas e controladas os investimentos são
avaliados pelo método de custo.
d. CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 26.000.000,00 dividido
em 26.000.000 ações nominativas, sendo 25.900.000 ações ordinárias e
100.000,00 ações preferenciais resgatáveis Classe A.
DIRETORIA:
Alberto Luiz Gonçalves Soares
Alberto Woods Soares Neto
Marcos Frederico Carneiro Monteiro Soares
CONTADORA RESPONSÁVEL:
Gláucia Mara Pessanha
CRC/MG: 074325/0-0
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
31/12/2014 31/12/2013
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
360.692
371.311
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(13.165) (13.553)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
347.527 357.758
( - ) CUSTO OPERACIONAL
- (35.335)
LUCRO BRUTO
347.527 322.423
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS
Administrativas
(190.098) (52.736)
Receitas/Despesas Financeiras Líquidas
9.803
16.844
Tributárias
(4.410)
(5.386)
(184.705) (41.278)
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS)
OPERACIONAIS
5.991.086 5.401.916
RESULTADO OPERACIONAL
6.153.908 5.683.061
RECEITAS/(DESPESAS) NÃO
(338)
OPERACIONAIS
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSL
6.153.570 5.683.061
Imposto de Renda
(18.891) (16.549)
Contribuição Social
(11.335) (10.225)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 6.123.344 5.656.288
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
Atividades Operacionais
Lucro Líquido
Ajustes de Perídos Anteriores
Equivalência Patrimonial
Redução (aumento) nos Ativos:
Ativo Circulante
Clientes
Outras Contas a Receber
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Redução (aumento) nos Passivos:
Passivo Circulante
Obrigações Sociais e Tributárias
Outras Obrigações
Passivo Não Circulante
Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital
Créditos com Soc. Coligadas/Controladas
Receitas Diferidas
31/12/2014 31/12/2013
6.123.344 5.656.288
540.552
(5.260.682)(4.116.028)
1.403.214 1.540.259
(56)
72.000
(4.490.232)(2.979.492)
(4.490.288)(2.907.492)
137
175.599
322
122.560
-
992.750 (933.389)
1.180.173
- (36.665)
2.348.659 (847.171)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades
Operacionais
(738.415)(2.214.404)
Atividades de Investimento
Imobilizado
(2.688) (361.385)
Investimentos
2.100.772 4.309.063
Caixa Líquido Consumido nas Atividades
de Investimento
2.098.084 3.947.678
Atividades de Financiamento
Empréstimos e Financiamentos
Aumento de Capital Social
Distribuição de Dividendos
(1.431.134)(1.581.200)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de
Financiamento
(1.431.134)(1.581.200)
Aumento/Diminuição Líquido nas
Disponibilidades
(71.465) 152.073
Disponibilidades no Início do Exercício
274.788 122.715
Disponibilidades no Final do Exercício
203.323 274.788
Caixa Gerado no Exercício
(71.465) 152.073
45 cm -16 686836 - 1
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas,
De acordo com os preceitos legais e estatutários, apresentamos a V. Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais Demonstrações
Contábeis, pertinentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, para apreciação da Assembléia Geral. Colocamo-nos à disposição dos Senhores
CNPJ: 11.250.715/0001-19
Acionistas para quaisquer esclarecimentos. Belo Horizonte, 09 de abril de 2015. A DIRETORIA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 - (Em Reais)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO
(Em Reais)
2014
2013
2014
2013
2014
2013
CIRCULANTE
ATIVIDADES
OPERACIONAIS
CIRCULANTE
Débitos com terceiros......................................
365
365
Lucro líquido do exercício .......................... (3.979.026) (6.472.839)
Total do Passivo Circulante .......................
365
365
Caixa e equivalentes de caixa .......................
129.120
663
Ajustes para conciliar o resultado às
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Disponibilidades geradas pelas atividades
Impostos a recuperar ......................................
1.429
1.415
Capital social ...................................................
364.600
148.246
operacionais:
Total do Ativo Circulante ..........................
130.549
2.078
Reservas de capital ..........................................
30.967.901 12.740.237
Resultado de equivalência patrimonial .....
3.959.931
6.467.392
Adiantamento para futuro aumento de capital
315.725
NÃO CIRCULANTE
Resultado do exercício ajustado..............
(19.095)
(5.447)
Lucros/(Prejuízos acumulados) ....................... (10.445.340) (6.466.314)
Variação nos ativos e passivos
Investimentos .................................................
21.072.702 6.420.456
Total do Patrimônio Líquido .....................
21.202.886
6.422.169
(Aumento)
redução
dos
ativos
Total do Ativo Não Circulante...................
21.072.702 6.420.456
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO
Impostos a recuperar ..................................
(14)
(1.412)
LIQUIDO ..........................................................
21.203.251
6.422.534
TOTAL DO ATIVO..........................................
21.203.251 6.422.534
Aumento (redução) dos passivos
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Fornecedores ..............................................
(1.244)
Impostos a recolher ....................................
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2014 E DE 2013
Débito com terceiros ..................................
365
(Em Reais)
Caixa líquido proveniente das atividades
Capital
Reservas
Lucros/(Prejuízos
operacionais ....................................................
(19.109)
(7.738)
Social
de Capital
AFAC
Acumulados)
Total
Fluxo de caixa das atividades de
investimentos
Saldos em 31.12.2012 ....................................
1.000
122.525
123.525
Adições a investimentos............................. (18.612.177) (12.887.848)
Distribuição de lucros .....................................
(116.000)
(116.000)
Caixa líquido usado nas atividades de
Aumento de Capital ........................................
147.246
12.740.237
12.887.483
investimentos
.................................................. (18.612.177) (12.887.848)
Resultado do exercício ....................................
(6.472.839)
(6.472.839)
Fluxo de caixa das atividades de
Saldos em 31.12.2013 ....................................
148.246
12.740.237
(6.466.314)
6.422.169
financiamentos
Distribuição de lucros .....................................
(491.361)
(491.361)
Aumento de capital .................................... 19.251.104 12.887.483
Aumento de Capital ........................................
216.354
18.719.025
18.935.379
Dividendos distribuídos .............................
(491.361)
(116.000)
Adiantamento para futuro aumento capital .....
315.725
315.725
Caixa líquido usado nas atividades de
Resultado do exercício ....................................
(3.979.026)
(3.979.026)
financiamentos................................................ 18.759.743 12.771.483
Saldos em 31.12.2014 ....................................
364.600
30.967.901
315.725
(10.445.340)
21.202.886
Redução do caixa e equivalente de caixa .....
128.457
(124.103)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
No inicio do exercício ................................
663
124.766
No
final
do
exercício
..................................
129.120
663
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
Redução de caixa e equivalentes ...................
128.457
(124.103)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
As
notas
explicativas
são
parte
integrante
das
demonstrações
financeiras
(Em Reais)
(Em Reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
c) Passivos circulante e não circulante
2014
2013
A
MINDT
PARTICIPAÇÕES
S.A.
é uma Sociedade Anônima de capital fechaSão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quanDESPESAS OPERACIONAIS
do, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem como atividade exclusido aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorDespesas administrativas ...............................
(18.631)
(12.012)
va a participação como acionista da ASM Alicerce 2 Empreendimentos Imobiridas.
Receitas (despesas) financeiras líquidas ........
(373)
6.767
liários S.A.
d) Uso de estimativas
Despesas tributárias ........................................
(91)
(202)
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração efetue
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conestimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os monEquivalência patrimonial
(3.959.931) (6.467.392)
formidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com a Lei das Societantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas,
(3.979.026) (6.472.839)
dades por Ações, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emiticustos e despesas. Os valores reais podem diferir daqueles estimados.
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO ........... (3.979.026) (6.472.839)
das pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aplicáveis até 31 de
e) Apuração do resultado
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
dezembro de 2014.
O resultado é apurado pelo regime de competência.
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ............... (3.979.026) (6.472.839)
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
BRUNO COSTA CARVALHO DE SENA
Provisão p/ Imposto de Renda .......................
a) Ativos circulante e realizável a longo prazo
DIRETOR
Os ativos classificados no circulante e no realizável a longo prazo são apresenProvisão p/ Contribuição Social .....................
WALDIR
SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA
tados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as
(3.979.026) (6.472.839)
DIRETOR
variações
monetárias
auferidos.
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO .......... (3.979.026) (6.472.839)
MARCO PAULO RODRIGUES RIBEIRO
b) Investimentos, Imobilizado e Intangível
CONTADOR CRCMG 87.256/O-9
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Os investimentos estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
MINDT PARTICIPAÇÕES S/A
VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.
CNPJ/MF nº 42.416.651/0001-07 - NIRE 31300000583
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2015
1. Data, Horário e Local - Dia 17 de março de 2015, às 10:00 horas, na
sede social da Companhia, localizada na Rodovia BH/Brasília, BR 040,
Km. 284,5, na Cidade de Três Marias, Estado de Minas Gerais, CEP:
39205-000. 2. Convocação - Dispensada em virtude da presença da
totalidade dos acionistas. 3. Presença - Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 4. Mesa Dirigente - Tito Botelho Martins Junior,
Presidente; e Mario Antonio Bertoncini, Secretário. 5. Ordem do Dia
- A ordem do dia da presente Assembleia Geral Extraordinária compreende a deliberação, por parte dos acionistas, pela re-ratificação das
39 cm -16 686940 - 1
deliberações ocorridas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30.10.2014. 6. Deliberações - Os acionistas aprovam, por unanimidade e sem ressalvas ou restrições: (i) a retificação
da deliberação constante do item “b” da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 30 de Outubro de 2014, registrada perante a
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 26.12.2014, sob o nº
5434971, que aprovou o desenvolvimento do projeto de depósito de
rejeitos denominado “Murici”, para que passe a vigorar nos seguintes
termos: “b) Fica a Diretoria, na forma do Estatuto Social, autorizada
a assinar todos os documentos, inclusive todos os contratos limitados a alçada do projeto, referente ao acima deliberado na devida ocasião”, (ii) a ratificação das demais deliberações tomadas na Assembleia
Geral Extraordinária supracitada, notadamente em relação ao desenvolvimento do projeto e os valores aprovados na devida ocasião. 7.
Observações Finais - a) O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra,
não havendo, todavia, nenhuma manifestação; b) Os trabalhos foram
suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada
conforme, vai assinada pelo Presidente, Secretário e demais acionistas
presentes, (a.a.) - João Carvalho de Miranda, Presidente, e Luiz Marcelo
Pinheiro Fins, Secretário; p. Votorantim Industrial S.A., Luiz Marcelo
Pinheiro Fins e João Carvalho de Miranda, Diretores; p. VM Holding
S.A., Nicola Nardari, Diretor. A presente transcrição é cópia fiel da ata
lavrada no livro próprio. Três Marias, 17 de março de 2015. Tito Botelho Martins Junior - Presidente; e Mario Antonio Bertoncini - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro
sob o nº 5484941 em 31/03/2015. Protocolo: 152258302 - 31/03/2015.
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
9 cm -16 686905 - 1
FUNDO MUNICIPAL DE ALFENAS-MG. Extrato de Ratificação de
Dispensa de Licitação nº 32/2015 – Processo nº 100/2015. Considerando o requerimento da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos
do artigo 24, inciso XIII, da Lei 8.666/936, da situação de dispensa de
licitação, e considerando a necessidade de manter as atividades institucionais a cargo do Fundo Municipal de Saúde, visando a formalização e realização do processo seletivo, nos termos do projeto básico
que acompanha o procedimento, RATIFICO, a execução indireta para
contratação dos serviços técnico especializados, descritos na Solicitação de Material/Serviço nº49/2015, em favor do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, inscrito no CNPJ nº
11.465.170/0001-68, como sendo a mais indicada e suficiente à plena
satisfação do objeto. Alfenas 15/04/2015. Paulo Henrique dos Santos
Pereira. Secretário Municipal de Administração.
3 cm -16 686828 - 1
FILM SERVICE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS
RADIOLOGICOS S/A -CNPJ nº 02.936.819/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os senhores acionistas da Film Service Equipamentos e Produtos Medicos Radiologicos S/A (“Companhia”), CNPJ
nº 02.936.819/0001-90, NIRE 31300097587, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de abril
de 2015, às 09:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua
Pitangui, nº 91, Concórdia, Belo Horizonte/MG, CEP 31.110-732, e
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Destituição da diretora
Marina Calixto Pinheiro; (ii) Eleição de novos diretores para a Companhia; (iii) Redefinição dos cargos ocupados pelos diretores da Companhia; (iv) Fixação da remuneração dos diretores.
Os documentos objeto das deliberações da Assembleia Geral Extraordinária ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas na
sede da Companhia. Belo Horizonte, 14 de abril de 2015. Rodrigo
Vivas Castelo Borges - Diretor Presidente.
4 cm -14 685580 - 1
ASSEPAR – ASSOCIAÇÃO DOS EX-PARTICIPANTES
DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA DA RS
PREVIDÊNCIA – CNPJ/MF 76.621.853/0001-02
Edital de Convocação
Nos termos do Estatuto Social da ASSEPAR – Associação dos ExParticipantes de Planos de Previdência da RS Previdência, convoco os
senhores associados para participação em reunião de ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 23 (vinte e três)
de abril de 2015 (dois mil e quinze), às 10:00 (dez horas da manhã),
na sede social da associação, situada na Avenida Afonso Pena, 3.924,
salas 707 e 708, Belo Horizonte/MG, para deliberar sobre os seguintes
assuntos: a) Re-ratificação das deliberações tomadas na Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 22.01.2015: Eleição dos novos
membros do conselho deliberativo e aprovação das contas do exercício 2013-2014. b) Re-ratificação da eleição dos membros da Diretoria, conforme Reunião do Conselho Deliberativo de 23.01.2015. c)
Re-ratificação da deliberação tomada na Assembleia Geral realizada
em 10.02.2015, que alterou a sede social da Associação. d) Re-ratificação das deliberações tomadas na Assembleia Geral realizada em
22.12.2014: aprovação de venda de imóvel (apartamento) no Rio de
Janeiro/RJ. e) Re-ratificação das deliberações tomadas na Assembleia
Geral Realizada em 14.05.2015: aprovação de venda de 43 lotes situados no município de Itatiaia/RJ, 71 lotes em Campos dos Goitacazes/RJ e 389 lotes em Campos do Jordão/RJ. f) Re-ratificação das
deliberações tomadas na Assembleia Geral realizada em 22.07.2014,
que deliberou sobre a cessão de créditos oriundos da Aeros Fundo de
Previdência Complementar (processos 0116661-31.1998.8.19.0001 e
0081838-02.1996.8.19.001. Edson Soares de Araújo – Diretor Presidente em exercício.
7 cm -16 687000 - 1
VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.
CNPJ/MF nº 42.416.651/0001-07 - NIRE 31300000583
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2015
1. Data, Horário e Loca - Dia 16 de março de 2015, às 10:00 horas, na
sede social da Companhia, localizada na Rodovia BH/Brasília, BR 040,
Km 284,5, na Cidade de Três Marias, Estado de Minas Gerais, CEP:
39205-000. 2. Convocação- Dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas. 3. Presença- Acionistas representando a totalidade
do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de
Acionistas”. 4. Mesa Dirigente-Tito Botelho Martins Junior, Presidente;
e Mario Antonio Bertoncini, Secretário. 5. Ordem do Dia- A ordem do
dia da presente Assembleia Geral Extraordinária compreende a deliberação, por parte dos acionistas, da aprovação da venda de jumbos de
zinco pela Companhia à Arcelormittal Brasil S/A. 6. Deliberações-a)
Fica aprovada a assinatura do Contrato de Fornecimento de, aproximadamente, 17.760 (dezessete mil setecentos e sessenta) toneladas de
jumbos de zinco, pelo valor estimado de R$130.000.000,00 (cento e
trinta milhões de reais) a ser realizado pela Companhia à Arcelormittal
Brasil S/A. b) Fica a Diretoria, na forma do Estatuto Social, autorizada
a assinar todos os documentos relativos ao deliberado. 7. Observações
Finais-a) O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo,
todavia, nenhuma manifestação; b) Os trabalhos foram suspensos para
a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai
assinada pelo Presidente, Secretário e demais acionistas presentes. (a.a.)
- Tito Botelho Martins Junior, Presidente, e Mario Antonio Bertoncini,
Secretário; p. Votorantim Industrial S.A., Luiz Marcelo Pinheiro Fins
e João Carvalho de Miranda, Diretores; p. VM Holding S.A., Nicola
Nardari, Diretor. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no
livro próprio. Três Marias, 16 de março de 2015. Tito Botelho Martins
Junior-Presidente; Mario Antonio Bertoncini- Secretário. JUCEMG nº
5484943 em 31/03/2015. Protocolo 15/225.834-5. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral.
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MEDINVEST PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS LTDA - CNPJ/
MF 07.223.982/0001-20 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO nos termos
do Art. 124, § 1°, Inciso I, da Lei 6.404/76 para comparecimento dos
Acionistas da Medinvest Participações em Empresas Ltda., Inscrita no
CNPJ/MF sob o Nº 07.223.982/0001-20, e registrada na Jucemg sob o
NIRE 3120721204-5, em 21/02/2005, para Comparecerem à Assembleia Geral Ordinária que será realizada, em primeira convocação, no
dia 23/04/2015, as 09h00m, na sede da sociedade, localizada na Av. Dr.
Jaime do Rego Macedo, nº 97, Centro, Barbacena, MG, CEP 36.200032. Deliberações/Ordem do Dia: submeter à deliberação as contas dos
diretores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado
em 31/12/2014. Barbacena-MG, 17/04/15.
3 cm -16 686899 - 1
CONVOCAÇÃO - HOSPITAL IBIAPABA S/A - NIRE 3130003888-2,
sociedade anônima de capital fechado inscrita no CNPJ/MF sob o nº
17.077.967/0001-74, CONVOCA seus acionistas para a ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA a ser realizada em 29 de abril de 2015 na sede da
sociedade, à Av. Dr. Jaime do Rego Macedo, nº 97, Centro, Barbacena
- MG, às 10:30 horas, em primeira convocação, com a presença de, no
mínimo, 2/3 (dois terços) dos sócios com direito a voto, nos termos do
caput dos arts. 125 e 135 da Lei 6.404/76. ORDEM DO DIA: Deliberação sobre as contas dos diretores, demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2014. Barbacena (MG), 16 de abril de
2015. Antônio Carlos Russo - Diretor Presidente e Técnico e Ronaldo
da Silva Fernandino - Diretor Administrativo-financeiro.
3 cm -16 686895 - 1