TJMG 19/06/2015 -fl. 4 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
4 – sexta-feira, 19 de Junho de 2015
Minas Gerais, em 09 de maio de 2015, à página 03, caderno 2, e no
Diário do Comércio, em 09 de maio de 2015, à página 5, considerada
sanada pelos acionistas a inobservância do prazo para publicação das
demonstrações financeiras, tendo em vista seu amplo conhecimento
acerca desses documentos;b)não haverá destinação do resultado em
virtude do prejuízo apurado no exercício findo em 31 de dezembro de
2014;c)recondução dos atuais membros do Conselho de Administração
para o novo mandato a vigorar de 1º de junho de 2015 a 31 de maio
de 2018, ficando assim composto:PRESIDENTE DO CONSELHO:
Sérgio Lins Andrade, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº 18.049/DCREA-RJ, CPF/MF nº 235.755.577-72, com endereço comercial na
Praia de Botafogo, nº 186, 14º andar - parte, Rio de Janeiro - RJ, CEP
22250-145.CONSELHEIROS: Ângela Gutierrez, brasileira, divorciada, empresária, CI nº M-925.605/SSPMG, CPF nº 222.329.906-72;
Álvaro Furtado de Andrade, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº
M-899.339/SSPMG, CPF nº 449.005.116-68; Eduardo Borges de
Andrade, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº 3.976/D-CREA-MG,
CPF nº 000.309.886-91; Cristiana Gutierrez, brasileira, divorciada,
médica, CI nº M-1.414.348/SSPMG, CPF nº 436.097.836-72; Rafael
Andrade da Cunha Pereira, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº
M-3.527.230-SSP/MG, CPF nº 835.774.836-87, e Rodrigo Werneck Gutierrez, brasileiro, solteiro, empresário, CI nº MG-9.219.870/
SSPMG, CPF nº 014.557.896-82, todos com endereço comercial em
Belo Horizonte - MG, na Rua Sinval de Sá, nº 70, Cidade Jardim, CEP
30380-070; João Pedro Amado Andrade, brasileiro, casado, empresário, CI nº 10.613.078-4/IFPRJ, CPF nº 043.558.527-41, e Marcos
Amado Andrade, brasileiro, casado, empresário, CI nº 10.613.077-6/
IFPRJ, CPF nº 043.558.517-70, ambos com endereço comercial na
Praia de Botafogo, nº 186, 14º andar - parte, Rio de Janeiro - RJ, CEP
22250-145. Os conselheiros eleitos, presentes na Assembleia, declararam expressamente que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, nos termos do art. 147 da Lei 6.404/76;d)a
remuneração global anual dos conselheiros foi fixada em R$ 85.104,00
(oitenta e cinco mil, cento e quatro reais) e a dos diretores em R$
56.736,00 (cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e seis reais).B)
DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAaprovadas por unanimidade:a)distribuição de dividendos sobre
parte da reserva de lucros apurados após 2009 e existentes no Balanço
Geral levantado em 31 de dezembro de 2014, em conformidade com o
disposto no artigo 201 da Lei 6.404/76, no valor de R$ 56.720.896,00
(cinquenta e seis milhões, setecentos e vinte mil, oitocentos e noventa
e seis reais);b)acrescentar ao Artigo 11, Capítulo III do Estatuto Social,
o § 5° com a seguinte redação: “§ 5°- O Diretor e/ou seu Preposto,
designado para ser o representante legal perante a Secretaria da Receita
Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), poderá atuar em conjunto ou separadamente, exclusivamente, junto a SERASA S.A., Autoridade Certificadora no âmbito da ICP-BRASIL (SERASA AC), e a
ICP-BRASIL, nos atos relativos à validação da solicitação dos Certificados Digitais e-NFe - E-CNPJ A3, de acordo com sua validade, figurando como responsável pelo uso dos referidos certificados, podendo
para tanto prestar esclarecimentos e informações, requerer o que preciso for, enfim, praticar todos os atos e assinar todos os documentos
inerentes ao bom desempenho junto aos referidos órgãos”. Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou
esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos.ASSINATURAS:
p/ADMINISTRADORA SANTO ESTEVÃO S/A: Sérgio Lins
Andrade. p/ADMINISTRADORA SANT’ANA LTDA: Ângela
Gutierrez. p/ADMINISTRADORA SÃO MIGUEL S/A: Eduardo
Borges de Andrade e Álvaro Furtado de Andrade.GABRIEL DONATO
DE ANDRADE.EDUARDO BORGES DE ANDRADE.ANGELA
GUTIERREZ.CRISTIANA GUTIERREZ.RAFAEL ANDRADE
DA CUNHA PEREIRA.SÉRGIO LINS ANDRADE.ÁLVARO
FURTADO
DE
ANDRADE.JOÃO
PEDRO
AMADO
ANDRADE.MARCOS AMADO ANDRADE.RODRIGO WERNECK GUTIERREZ.PEDRO BERTO DA SILVA. A presente ata
confere com a original lavrada no livro próprio.PEDRO BERTO DA
SILVA–SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
– Certifico o registro sob o nº 5521909 em 09/06/2015. Andrade Gutierrez S/A. Protocolo: 15/351.358-6. (a) Marinely de Paula Bomfim –
Secretária Geral.
19 cm -17 709679 - 1
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94
NIRE: 31300091830
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ANDRADE
GUTIERREZ ENGENHARIA S/A REALIZADA
NO DIA 26 DE MAIO DE 2015.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio
de 2015, às 11h (onze horas), na sede social, na Av. do Contorno, nº
8.123, Cidade Jardim, CEP 30110-937, em Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, República Federativa do Brasil.PRESENÇAS: Diretor
Presidente, Ricardo Coutinho de Sena, Presidente da Unidade Negócios América Latina, Flávio Gomes Machado Filho, Presidente da Unidade Negócios Construção, Clorivaldo Bisinoto, Presidente da Unidade Negócios Públicos Brasil, Anuar Benedito Caram, Presidente da
Unidade Negócios Energia, Flávio David Barra, e o Diretor Jurídico,
Roberto José Rodrigues.DELIBERAÇÕES:a)ratificar a nova denominação social da Construtora Andrade Gutierrez S/A para Andrade
Gutierrez Engenharia S/A;b)retificar a Ata da Reunião da Diretoria realizada em 3/3/2015, registrada na JUCEMG sob o nº 5.476.559, em
18/03/2015, a fim de se registrar que o endereço correto da Sucursal
da Companhia no Estado da Líbia está localizado em Alseyaheya –
As Fhan Road – A73, Tripoli. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos.ASSINATURAS: Ricardo Coutinho de Sena, Flávio
Gomes Machado Filho, Clorivaldo Bisinoto, Anuar Benedito Caram,
Flavio David Barra e Roberto José Rodrigues. Confere com a original
lavrada no livro próprio.ROBERTO JOSÉ RODRIGUES–DIRETOR. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5523041 em 11/06/2015. Andrade Gutierrez Engenharia
S/A. Protocolo:15/358.513-7. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
7 cm -17 709675 - 1
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94
NIRE: 31300091830
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2015.
DATA, HORA E LOCAL : Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de
2015, às 11h (onze horas), na sede administrativa, na Av. do Contorno,
nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte - MG, CEP 30110-937.
PRESENÇAS : Diretor Presidente, Ricardo Coutinho de Sena, Presidente da Unidade Negócios América Latina, Flávio Gomes Machado
Filho, Presidente da Unidade Negócios Construção, Clorivaldo Bisinoto, Presidente da Unidade Negócios Públicos Brasil, Anuar Benedito
Caram, Presidente da Unidade Negócios Energia, Flávio David Barra,
e o Diretor Jurídico, Roberto José Rodrigues. DELIBERAÇÃO : aprovada a mudança de endereço do escritório de apoio ao canteiro da obra
“Parque Eólico Zeus (EZEUS)”, localizado na Praia de Botafogo, nº
186, 17º andar, parte, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-145, CNPJ/MF
nº 17.262.213/0283-66, cuja abertura foi formalizada de conformidade
com a Ata da Reunião da Diretoria realizada no dia 28/08/2014, registrada na JUCEMG sob o nº 5.368.932, em 08/09/2014, e na JUCERJA
sob o NIRE 33901320452, em 07/11/2014, para Salvador - BA, na Avenida Tancredo Neves nº 620, salas 1001 e 1002, Bairro Caminho das
Árvores, Mundo Plaza, Torre Empresarial, CEP 41820-020. ASSINATURAS: Ricardo Coutinho de Sena, Flávio Gomes Machado Filho, Clorivaldo Bisinoto, Anuar Benedito Caram, Flavio David Barra e Roberto
José Rodrigues. Confere com a original lavrada no livro próprio. CLORIVALDO BISINOTO – DIRETOR . Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5519096 em 02/06/2015.
Andrade Gutierrez Engenharia S/A. Protocolo:15/351.366-7. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
7 cm -17 709900 - 1
TORRES EÓLICAS DO NORDESTE S/A
CNPJ/MF Nº: 13.892.216/0001-50
NIRE: 3130010169-0
Companhia Fechada
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2015,
às 13h (treze horas), na sede da Companhia, em Belo Horizonte - MG,
na Av. do Contorno, nº 8.279, 4º andar, sala 8, Gutierrez, em Belo Horizonte – MG, CEP 30110-059. PRESENÇAS: acionistas representando a
totalidade do capital social. PRESIDÊNCIA: Marco Aurélio Machado.
SECRETÁRIO: Pedro Berto da Silva. EDITAL DE CONVOCAÇÃO
E AVISO AOS ACIONISTAS: publicado no Diário Oficial do Estado
de Minas Gerais nas edições dos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015, às
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
páginas 11, 24 e 27, caderno 2, e no Diário do Comércio nas edições
dos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015, às páginas 8, 11 e 8. DELIBERAÇÃO aprovada por unanimidade: a) Demonstrações Financeiras do
exercício findo em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 28 de abril de
2015, à página 25, caderno 2, e no Diário do Comércio, em 28 de abril
de 2015, à página 21, prejudicada a constituição da Reserva Legal em
razão do prejuízo verificado no exercício. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e
aprovada, vai assinada por todos. ASSINATURAS: CONSTRUTORA
ANDRADE GUTIERREZ S/A: Roberto José Rodrigues e p/p: Pedro
Berto da Silva. p/ALSTOM ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.:
Marco Aurélio Machado. A presente ata confere com a original lavrada
no livro próprio. PEDRO BERTO DA SILVA – SECRETÁRIO. Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº
5521953 em 09/06/2015. Torres Eólicas do Nordeste S/A. Protocolo:
15/351.345-4. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral
7 cm -17 709914 - 1
ANDRADE GUTIERREZ S/A
CNPJ/MF nº: 17.262.197/0001-30
NIRE: 3130001481-9
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 1º DE JUNHO DE 2015.
DATA, HORA E LOCAL: Ao 1º (primeiro) dia do mês de junho
de 2015, às 10h (dez horas), na sede social, na Av. do Contorno
nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte – MG, CEP 30110937.PRESENÇAS: totalidade dos membros do Conselho de
Administração.PRESIDÊNCIA: Sérgio LinsAndrade.SECRETÁRIO:
Álvaro Furtado de Andrade.DECISÕES UNÂNIMES: (1) aprovar
e autorizar a diretoria da Companhia a assinar, na qualidade de avalista, Cédula de Crédito Bancário a ser emitida pela Concessionária
Rio Mais S/A em favor da Caixa Econômica Federal – CEF (“CCB”),
no valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), por meio
da qual a Companhia, dentre outras obrigações, prestará aval equivalente a 33,30% (trinta e três inteiros e trinta centésimos por cento) do
valor da CCB; e 2) autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos
os atos necessários à consecução da deliberação acima. Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata
que, lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Belo Horizonte, 1º de junho de 2015.SÉRGIO LINS ANDRADE.ANGELA
GUTIERREZ.EDUARDO BORGES DE ANDRADE.ÁLVARO
FURTADO DE ANDRADE.RAFAEL ANDRADE DA CUNHA
PEREIRA.CRISTIANA GUTIERREZ.JOÃO PEDRO AMADO
ANDRADE.MARCOS AMADO ANDRADE.RODRIGO WERNECK GUTIERREZ. A presente ata confere com a original lavrada
no livro próprio.ÁLVARO FURTADO DE ANDRADE–SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o
registro sob o nº 5520969 em 08/06/2015. Andrade Gutierrez S/A.
Protocolo:15/363.529-1. (a Marinely de Paula Bomfim - Secretária
Geral.
7 cm -17 709896 - 1
GENESYS DEFESA S/A
CNPJ/MF nº 16.573.515/0001-10
NIRE 3130010104-5
Companhia fechada
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de
2015, às 14h (quatorze horas), em sua sede social, na Av. Cristovão
Colombo, nº 400, 1º andar, sala 01, Funcionários, em Belo Horizonte - MG, CEP 30140-150. PRESENÇA: totalidade dos membros
do Conselho de Administração. PRESIDÊNCIA: Otávio Marques de
Azevedo. SECRETÁRIO: Luiz Otávio Mourão. DECISÕES UNÂNIMES: a) receber e ratificar a renúncia ao cargo de Diretora de Vendas e de Marketing (“CSMO”), ocupado pela engenheira eletricista
Milani Vieira Trannin, brasileira, casada, CI nº 04100440-9/SSPRJ,
CPF nº 675.544.407-30, com endereço comercial na Praia de Botafogo,
nº 186, 14º andar - parte, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-145, conforme carta apresentada e arquivada na sede da Companhia, e nomear
em sua substituição o engenheiro Saulo Alves Pereira Junior, brasileiro, casado, CPF nº 787.495.906-00, CI nº MG 5.345.878/SSPMG,
com endereço comercial em Belo Horizonte – MG, na Rua Sinval de
Sá, nº 70, Cidade Jardim, CEP 30380-070, que ocupará o cargo até o
restante do mandato da renunciante, que ocorrerá em 31 de maio de
2016, permanecendo no exercício de suas funções os demais diretores: DIRETOR-PRESIDENTE (“CEO”): Marcello Freire Palha, brasileiro, casado, analista de sistemas, CI nº M-4.042.404/SSPMG, CPF nº
977.740.656-87, residente e domiciliado em Brasília - DF, na SQN 212,
Bloco F, aptº 609, Asa Norte, CEP 70864-060, também designado para
ser o representante legal da Companhia perante a Secretaria da Receita
Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica); DIRETOR FINANCEIRO (“CFO”): Giovani Agnoletto, brasileiro, casado, administrador
de empresas, CI nº 16.346.896/SSPSP, CPF nº 047.379.448-90, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, na Av. Dr. Renato de Andrade
Maia, nº 1.524, Condomínio Verona, casa 7, Parque Renato Maia, CEP
07114-000; DIRETOR TÉCNICO (“CTO”): Edgard Lima de Menezes,
brasileiro, casado, engenheiro eletricista, registrado no CREA/SP sob
nº 0682260508, CI nº 34.664.314-4/SSPSP, CPF nº 292.382.505-53,
residente e domiciliado na Rua Dr. Rafael de Barros, nº 500, aptº 131,
Paraíso, São Paulo - SP; b) a remuneração global anual dos diretores é
fixada em R$ 37.344,00 (trinta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais); c) o diretor ora eleito declara, expressamente, não se achar
incurso nas proibições previstas no artigo 147 da Lei 6.404/76. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta
ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Belo Horizonte,
30 de abril de 2015. ASSINATURAS: OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO. LUIZ OTÁVIO MOURÃO. MARCELLO FREIRE PALHA.
SAULO ALVES PEREIRA JUNIOR. CLÁUDIO JOSÉ DE CASTRO
MISERANI. JOÃO MARTINS DA SILVA NETO. GIOVANI AGNOLETTO. MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA. JULIEN GABRIEL
FRANCOIS ROUSSELET. KARINA TSUJI. A presente ata confere
com a original lavrada no livro próprio. LUIZ OTÁVIO MOURÃO
– SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5524427 em 12/06/2015. Genesys Defesa S/A.
Protocolo: 15/334.050-9. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária
Geral.
12 cm -17 709907 - 1
AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS S/A
CNPJ/MF nº: 39.469.291/0001-05
NIRE 3130001999-3
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015.
DATA, HORA, LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio
de 2015, às 10h (dez horas), na sede social, em Belo Horizonte - MG,
na Rua dos Pampas, nº 568, sala 01, Prado, CEP 30411-030. PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade do Capital Social. PRESIDÊNCIA: Luiz Otávio Mourão. SECRETÁRIO: Pedro Berto da Silva.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: dispensada a publicação em virtude
do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital
social, em conformidade com o art. 124, § 4o e art. 133, § 4o da Lei
6.404. DELIBERAÇÃO: aprovada por unanimidade a distribuição de
dividendos sobre parte da reserva de lucros existentes no Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2014, em conformidade com o
disposto no artigo 201 da Lei 6.404/76, no valor de R$ 164.291.925,02
(cento e sessenta e quatro milhões, duzentos e noventa e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e dois centavos). Nada mais havendo a
ser tratado, foi encerrada a Assembleia da qual se lavrou esta ata que,
lida e aprovada, vai assinada por todos. ASSINATURAS: p/ADPAR
– ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA: Luiz Otávio Mourão e Eder Carvalho Magalhães. p/ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A: Ricardo Coutinho de Sena e Roberto José Rodrigues;
p/AG PARTICIPAÇÕES EM DESENVOLVIMENTO URBANO S/A:
Bruno Gonçalves Siqueira e Pedro Berto da Silva; PEDRO BERTO
DA SILVA. A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio. PEDRO BERTO DA SILVA – SECRETÁRIO. Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5520971 em
08/06/2015. AG Construções e Serviços S/A. Protocolo:15/363.508-8.
(a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
7 cm -17 709910 - 1
CONSTRUTORA ATERPA S.A.- CNPJ/MF 17.162.983/0001-65 NIRE 3130002413-0 -ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015.1. DATA, HORA
E LOCAL: Realizada às 14 horas do dia 30 de abril de 2015, na sede
social da Construtora Aterpa S.A. (“Companhia”), localizada em Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Professor Jorge Lage, nº
50, sala 601, Bairro Estoril, CEP 30.494-240.2. CONVOCAÇÃO E
PRESENÇA: Presentes os acionistas que representam a totalidade do
capital social, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, (“Lei das S.A.”)
e conforme assinaturas apostas no livro de presença de acionistas.3.
MESA DIRIGENTE: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Francisco José Laborne Salazar, tendo como secretário o Sr. André Pentagna
Guimarães Salazar.4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a lavratura da ata da AGO na forma sumária como faculta o §1º do art. 130,
da Lei das S.A.; (ii) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras; (iii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;5.
DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e após a discussão das
matérias, sem que houvesse requerimento de leitura dos documentos
previstos no art. 133, da Lei das S.A., os acionistas, sem quaisquer restrições, resolveram deliberar o seguinte: (i) aprovar a lavratura da ata da
AGO na forma sumária nos termos do §1º do art. 130, da Lei das S.A.; e
(ii) Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014,
publicados no dia 30 de abril de 2015 nos jornais “Diário do Comércio” e “Diário Oficial de Minas Gerais”. (iii) Também foi aprovada a
Proposta de Destinação do Prejuízo Líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 no montante de R$151.493.159,07
(cento e cinquenta e um milhões, quatrocentos e noventa e três mil,
centro e cinquenta e nove reais e sete centavos) para a conta de prejuízos acumulados. Considerando a destinação integral do resultado do
exercício para a conta de prejuízos acumulados e que o saldo da conta
de prejuízos acumulados em 31 de dezembro de 2014 registrou o montante de R$ 184.081.823,05 (cento e oitenta e quatro milhões, oitenta e
um mil, oitocentos e vinte e três reais e cinco centavos), a companhia
não registrou lucro líquido passível de ser distribuído como dividendo,
inexistindo, portanto, a distribuição de dividendos aos acionistas.VI.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo
qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual
se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por
todos os acionistas presentes, ficando autorizada a sua lavratura na
forma de sumário e sua publicação com a omissão da assinatura dos
acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 130, da Lei das
S.A..ASSINATURAS- Presidente: Francisco José Laborne Salazar.
Secretário: André Pentagna Guimarães Salazar. Acionistas presentes:
JASA Participações S.A. Francisco José Laborne Salazar. LASA Participações S.A. Francisco José Laborne Salazar. Neo Capital Mezanino
Fundo de Investimento em Participações Guilherme Borrelli / Henrique Alvares. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro
próprio. Secretário: André Pentagna Guimarães Salazar. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 5514969
em 26/05/2015. Construtora Aterpa S/A. Protocolo: 15/340.722-1. (a)
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
12 cm -18 710412 - 1
ANDRADE GUTIERREZ S/A
CNPJ/MF nº: 17.262.197/0001-30
NIRE: 3130001481-9
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015.
DATA, HORA E LOCA L: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio
de 2015, às 15h (quinze horas), na sede administrativa, na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte – MG, CEP 30110937. PRESENÇA : totalidade dos membros do Conselho de Administração. PRESIDÊNCIA : Sérgio Lins Andrade. SECRETÁRIO: Álvaro
Furtado de Andrade. DECISÕES UNÂNIMES : a) recondução dos atuais membros da Diretoria para o novo mandato a vigorar de 1º de junho
de 2015 a 31 de maio de 2018, ficando assim composta: Presidente:
Otávio Marques de Azevedo, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº
13.088/D-CREA-MG, CPF nº 129.364.566-49, que também temporariamente acumulará o cargo de Vice-Presidente de Relações Institucionais ; Vice-Presidente Jurídico : Luiz Otávio Mourão, brasileiro, casado,
advogado, CPF nº 216.949.156-20, CI nº 22.842/OAB-MG; Vice-Presidente de Finanças e Controladoria : Cláudio José de Castro Miserani,
brasileiro, casado, administrador, CI nº M-1.189.412/SSPMG, CPF nº
344.143.396-34, todos com endereço comercial na Praia de Botafogo,
nº 186, 14º andar - parte, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-145; VicePresidente de Gente e Gestão : Cláudio Gonçalves Mendonça Santos,
brasileiro, casado, engenheiro químico, CI nº 078.926.177/IFPRJ, CPF
nº 005.529.037-01, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº
186, 14º andar - parte, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-145; Vice-Presidentes de Investimentos : Renato Torres de Faria, brasileiro, casado,
engenheiro, CI nº M-1.727.787/SSPMG, CPF nº 502.153.966-34, e
Paulo Roberto Reckziegel Guedes, brasileiro, casado, engenheiro, CI
nº MG-13.975.681/SSPMG, CPF nº 400.540.200-34, ambos com endereço comercial em Belo Horizonte – MG, na Rua Sinval de Sá, nº 70,
Cidade Jardim, CEP 30380-070, permanecendo vago o cargo de VicePresidente de Engenharia e Construção ; b) os diretores eleitos declaram, expressamente, não se acharem incursos nas proibições previstas
no artigo 147 da Lei 6.404/76; c) a remuneração global anual dos diretores foi fixada pela Assembleia Geral Ordinária datada de 25/05/2015
em R$ 56.736,00 (cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e seis reais).
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou
esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Belo Horizonte, 25 de maio de 2015. SÉRGIO LINS ANDRADE . ANGELA
GUTIERREZ . EDUARDO BORGES DE ANDRADE . ÁLVARO
FURTADO DE ANDRADE . RAFAEL ANDRADE DA CUNHA
PEREIRA . CRISTIANA GUTIERREZ . J OÃO PEDRO AMADO
ANDRADE . MARCOS AMADO ANDRADE . RODRIGO WERNECK GUTIERREZ . A presente ata confere com a original lavrada
no livro próprio. ÁLVARO FURTADO DE ANDRADE – SECRETÁRIO . Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o
registro sob o nº 5522880 em 10/06/2015. Andrade Gutierrez S/A.
Protocolo:15/353.061-8. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária
Geral.
11 cm -17 709887 - 1
TERRA GESTÕES IMOBILIÁRIAS S/A
CNPJ/MF Nº 20.557.081/0001-32
NIRE Nº 31300108244
Companhia Fechada
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.
DATA, HORA, LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2015, às
9h (nove horas), na sede administrativa, na Av. do Contorno, nº 8.279,
4º andar, sala 07, Gutierrez, em Belo Horizonte – MG, CEP 30110-059.
PRESENÇAS: acionistas representando a totalidade do capital social.
PRESIDÊNCIA: Luiz Otávio Mourão. SECRETÁRIO: Pedro Berto da
Silva. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: dispensada a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do
capital social, em conformidade com o art. 124, § 4o e o art. 133, §
4o da Lei 6.404/76. A) DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA aprovada por unanimidade: Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do
Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, em 28 de
abril de 2015, à página 24, Caderno 2, e no Diário do Comércio, em 28
de abril de 2015, à página 21, prejudicada a constituição da Reserva
Legal em razão do prejuízo verificado no exercício; B) DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA aprovada por
unanimidade: acrescentar ao Artigo 7º, Capítulo III do Estatuto Social
o § 4°, com a seguinte redação: “§ 4° - O Diretor e/ou seu Preposto,
designado para ser o representante legal perante a Secretaria da Receita
Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), poderá atuar em conjunto ou separadamente, exclusivamente, junto a SERASA S/A, Autoridade Certificadora no âmbito da ICP-BRASIL (SERASA AC), e a
ICP-BRASIL, nos atos relativos à validação da solicitação dos Certificados Digitais e-NFe - E-CNPJ A3, de acordo com sua validade, figurando como responsável pelo uso dos referidos certificados, podendo
para tanto prestar esclarecimentos e informações, requerer o que preciso for, enfim, praticar todos os atos e assinar todos os documentos
inerentes ao bom desempenho junto aos referidos órgãos”. Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou esta
ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos. ASSINATURAS: p/
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A: Roberto José Rodrigues e Ricardo Coutinho de Sena. LUIZ OTÁVIO MOURÃO. PEDRO
BERTO DA SILVA. A presente ata confere com a original lavrada no
livro próprio. PEDRO BERTO DA SILVA – SECRETÁRIO. Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº
5521913 em 09/06/2015. Terra Gestões Imobiliárias S/A. Protocolo:
15/334.054-1. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
10 cm -17 709909 - 1
GONÇALVES E CUNHA LTDA. - CNPJ: 00.494.810/0001-41 NIRE: 3120461526-2 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOSFicam convocados os senhores sócios da Gonçalves e Cunha Ltda., nos termos dos arts. 1.072 e 1.152, §§ 1º e 3º
do Código Civil Brasileiro, a comparecer à reunião que se realizará
no dia 03 de julho de 2015, às 14 horas, na sede social da sociedade,
situada na Rua Flor de Guambé, nº 185, Bairro União, CEP: 31.160290, Belo Horizonte/MG, para deliberar sobre: a) transformação da
sociedade em sociedade por ações (anônima fechada), nos termos do
art. 1.113 e seguintes do Código Civil e do art. 220 da Lei nº 6.404/76,
com a consequente conversão das quotas em ações ordinárias e preferenciais nominativas sem valor nominal; b) aprovação do Estatuto
Social consolidado da Companhia; c) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; d) fixação da remuneração dos Diretores; e) avaliação de proposta de aumento de capital, com emissão e lançamento de
novas ações; f) compra e venda de ações entre acionistas da Companhia. Belo Horizonte, 15 de junho de 2.015. Tereza Cristina Cortez da
Cunha - Sócia-administradora.
4 cm -18 710455 - 1
ETATEC AMBIENTAL S.A. CNPJ: 11.099.810/0001-63 - NIRE:
3130002976. Edital de 2ª Convocação de AGE. Ficam convocados os
senhores acionistas da Etatec Ambiental S.A., a reunirem-se na sede
social da Companhia, localizada na Av. Álvares Cabral, nº 1.777, sala
308, Bairro Lourdes, CEP: 30.170-001, Belo Horizonte/MG, às 11h
do dia 22 de junho de 2015, a fim de, em AGE, deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: I) a renúncia do liquidante da Companhia;
II) a eleição do novo liquidante da Companhia; III) a alteração do
endereço da sede da Companhia; IV) Outros assuntos de interesse da
Companhia. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer
à Assembleia munido dos documentos hábeis para a comprovação de
sua identidade. BHte/MG, 10/06/2015. Empresa Brasileira de Desenvolvimento e Participações Ltda. – Acionista majoritário.
3 cm -17 709749 - 1
CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/MF nº 42.771.949/0001-35 – NIRE 31.300.096.246
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração daCENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.(“Companhia”) convoca todos os seus
acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada no dia 25 de junho de 2015 (quinta-feira), às 14:00 horas, na
sede social da Companhia, localizada na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo Monteiro, nº 1.472 |
1.474, Bairro Funcionários, CEP 30.150-281, a fim de deliberar sobre
a seguinteOrdem do Dia: (i) proposta de alteração do Artigo 12 do
Estatuto Social da Companhia para fins de alterar o número de membros da Diretoria de um máximo 08 (oito) para 10 (dez) diretores; (ii)
discussão e deliberação sobre qualquer outra matéria de interesse dos
acionistas, que esteja relacionada ao assunto constante da pauta desta
Ordem do Dia.Instruções Gerais: (i) a assembleia geral ora convocada se instalará, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, ¼ (um quarto) do capital social com
direito a voto; (ii) em conformidade com o disposto no artigo 135,
§ 3º, da Lei nº 6.404/76, encontram-se disponíveis para consulta, na
sede social da Companhia, todos os documentos existentes relacionados à Ordem do Dia tratada no presente anúncio de convocação; e (iii)
os eventuais procuradores e/ou representantes dos acionistas da Companhia deverão apresentar, na data de realização da assembleia, instrumento de mandato válido e original, com poderes suficientes para
deliberar e votar todas as matérias constantes da Ordem do Dia de que
trata o presente anúncio de convocação. Belo Horizonte (MG), 16 de
junho de 2015.Daniel Rizardi Sorrentino – Presidente do Conselho
de Administração.
7 cm -16 709220 - 1
Autopista Fernão Dias S.A.
CNPJ/MF Nº 09.326.342/0001-70 – NIRE 31.300.026.426
Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 21 de maio de 2015
1.Data, Hora e Local:Aos 21/05/2015, às 09:30 horas, no Município de
Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Fernão Dias, BR 381
– Km 850, Pista Norte, S/N – Quadra 19, Setor Industrial.2.Convocação e Presença:Dispensada a convocação, nos termos do § 2º do Artigo
11 do Estatuto Social da Autopista Fernão Dias S.A. (“Companhia”),
tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia: Sr. Marcos Pinto Almeida, Sr. David
Antonio Díaz Almazán e Sra. Marta Casas Caba.3.Mesa:Presidente: Sr.
Marcos Pinto Almeida; Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin.4.
Ordem do Dia: 4.1.Eleição dos membros da Diretoria da Companhia;
e4.2.Outros assuntos de interesse da Companhia.5.Deliberações:Os
Conselheiros, por unanimidade, deliberaram o que segue:5.1.Reeleger
como membros da Diretoria da Companhia, ratificando desde já os atos
por eles praticados até esta data: (i) para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, o Sr.Marcio Augusto Travain, brasileiro, casado,
contador, portador da cédula de identidade RG nº 9.394.839-6 – SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 105.822.808-00, residente e domiciliado no município e Estado de São Paulo, com endereço comercial
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 9º andar, Vila
Nova Conceição; (ii) para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, o Sr.Alessandro Scotoni Levy, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.279.478-07
e portador da carteira de identidade (RG) nº 27.970.929-8 (SSP-SP),
residente e domiciliado no município e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455,
9º andar, Vila Nova Conceição; (iii) para o cargo de Diretor Superintendente, o Sr.Helvécio Tamm de Lima Filho,brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 277.390.156-87, e portador da
cédula de identidade RG nº M-750963 (SSP/MG), residente e domiciliado no município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, com
endereço comercial no Município de Pouso Alegre, Estado de Minas
Gerais, na Rodovia Fernão Dias, BR 381 – Km 850, Pista Norte, S/N
– Quadra 19, Setor Industrial; e (iv) para o cargo de Diretor Jurídico, a
Sra.Maria de Castro Michielin, brasileira, casada, advogada, inscrita
no CPF/MF nº 092.480.538-23 e portadora da cédula de identidade
RG nº 9.361.448-2 – SSP/SP, residente e domiciliada no município e
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade e Estado de
São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 9º
andar, Vila Nova Conceição. Os Diretores eleitos na presente Reunião
terão mandato de 02 (dois) anos, os quais deverão permanecer em seus
cargos até a data da reunião do conselho de administração da Companhia que os reelegerem ou destituírem.5.2.Os Diretores da Companhia,
eleitos na forma do disposto no item 5.1 acima, declaram que não estão
impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e
nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contras as
formas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a
fé pública ou a propriedade, cuja declaração encontra-se devidamente
arquivada na sede da Companhia.5.3.Aprovar a lavratura da presente
Ata sob a forma de sumário, nos termos do disposto no artigo 130, §
1º, da Lei nº 6.404/76.6.Encerramento:Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi assinada por:
Mesa: Sr. Marcos Pinto Almeida e a Sra. Maria de Castro Michielin;
Conselheiros: Sr. Marcos Pinto Almeida, Sr. David Antonio Díaz Almazán e Sra. Marta Casas Caba. Pouso Alegre, 21/05/2015.“Confere com
a original lavrada em livro próprio”.(Ass.)Maria de Castro Michielin– Secretária. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico o
registro sob o nº 5515770 em 27/05/2015. Marinely de Paula Bomfim
– Secretária Geral.
15 cm -18 710228 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CARATINGA. CREDENCIAMENTO/INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015. CIS-MIRECAR, CNPJ N.º 00.980.259/0001-46,
Fone: (33) 3321-2002, através da Comissão Permanente de Licitação,
torna pública a prorrogação de prazo para entrega do Pedido de Credenciamento e dos documentos de Habilitação do Edital de Credenciamento/Inexigibilidade nº 01/2015, objetivando o atendimento de
serviços médicos consultas, exames especializados e pequenas cirurgias, com quantitativos em aberto, aos preços da TABELA CIS-MIRECAR E SUS (Sistema Único de Saúde), compreendendo o seguinte
Período para entrega do Pedido de Credenciamento e dos documentos
de habilitação é de 30 de junho de 2015 a 31 de dezembro de 2015,