DOEPE 04/08/2018 -fl. 15 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 04/08/2018 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Recife, 4 de agosto de 2018
aprovaram por unanimidade a proposta de captação para Celpe,
considerando as características a seguir: (i) Volume Total: até
R$ 350 milhões; (ii) Instrumento: 4131 com Swap ou outro
instrumento em melhores condições; (iii) Taxa All in: até 120% do
CDI; (iv) Prazo: a partir de 4 anos; (v) Garantia: Aval e/ou fiança
da Neoenergia e/ou Nota Promissória e/ou Cessão Fiduciária dos
Direitos Creditórios do Swap; (vi) Contraparte: Bank of America ou
outro banco que financie a companhia em melhores condições;
(vii) Prazo: a partir de 4 anos; (viii) Contratação do Swap com o
mesmo banco da dívida; (ix) Contratação da linha considerando
desembolso forward. ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA
ATA: Fica registrado que o material pertinente aos itens da
Ordem do Dia encontra-se arquivado na sede da Companhia. Foi,
então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente
ata no livro próprio, a qual foi lida e assinada pelos senhores
Conselheiros presentes. Recife, 20 de abril de 2018. Aa: André
Augusto Telles Moreira (Presidente), Swyenne Fellows Rabêlo
(Secretária), Solange Maria Pinto Ribeiro (Conselheira), Sandro
Kohler Marcondes (Conselheiro), e Rogério Aschermann Martins
(Conselheiro). Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata
lavrada no Livro Próprio nº 09, folhas 024. Recife, 20 de abril de
2018. Swyenne Fellows Rabêlo - Secretária. Junta Comercial do
Estado de Pernambuco. Certifico o registro em 21/06/2018 sob nº
20189218843. Companhia Energética de Pernambuco - CELPE.
André Ayres Bezerra da Costa - Secretário Geral.
(103330)

IBIRAMA HOLDING S/A
CNPJ/MF n. º 07.964.809/0001-82
NIRE n.° 26.300.016.851
Extrato da ata das Assembleias Gerais Extraordinária e
Ordinária realizadas às 11h do dia 30.04.18, na sede da
Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade
do capital. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr.
Pedro Pontual Marletti, Presidente. Sr. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Secretário. IV – DOCUMENTOS SUBMETIDOS à
AGO: o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31.12.17, publicados no DOPE e
no jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 20.04.18.
V – DELIBERAÇÕES: (I) pela AGE – os administradores
da Companhia restaram autorizados a aprovar as contas da
administração - Diretoria e Conselho de Administração -, o relatório
e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado
em 31.12.17 relativos à IBIRAMA, ficando isentos de qualquer
responsalidade daí decorrente; e (II) pela AGO – (a) restaram
aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos
incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o
relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31.12.17, que registraram lucro líquido no
valor de R$ 8.663.363,56; (b) determinada a destinação de R$
433.168,18 para constituição da reserva legal da Companhia;
(c) determinado o pagamento, como dividendos, do saldo do
lucro líquido do exercício de 2017, no valor de R$ 8.230.195,38,
à única acionista da Companhia, dando-se tal pagamento em
moeda corrente e legal no País, a ser efetuado em “caixa” na sede
social da Companhia; e (d) aprovada, para o mandato do próximo
triênio, com início nesta data e término no mesmo dia e mês do
ano 2021, a eleição de Mozart de Siqueira Campos Araújo,
para o cargo de Diretor Presidente Executivo, e a recondução
dos atuais Diretores Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico;
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo
- Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.
Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na
administração de outras sociedades com atuação no mesmo
segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos por
lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes que os impeçam
de exercer a atividade empresarial, o Diretor eleito foi investido
no cargo mediante a assinatura, nesta data, da presente ata e do
respectivo termo de posse, que será arquivado no livro de atas de
Reunião de Diretoria, conforme estabelece o artigo 149 da Lei n.°
6.404/76, e os Diretores reconduzidos foram mantidos na diretoria
da Companhia mediante a assinatura da presente ata. Os cargos
de Diretor Comercial, de Operações Regional e de Engenharia e
Construção ficarão vagos até ulterior deliberação da Assembléia
Geral. VI - ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o
n° 20189161230, em 28.06.18. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 03.08.18. Pedro
Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Energia S.A, representada
por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho; e José Jaime
Monteiro Brennand. Diretor Eleito: Mozart de Siqueira Campos,
Diretor Presidente Executivo. Diretores Reconduzidos: Pedro
Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Diretor Administrativo-Financeiro; Paulo de Tarso da Costa,
Diretor de Operações.
(103341)

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL
PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA – IMIP
Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária
1ª e 2ª Convocações
O Diretor Presidente do Instituto de Medicina Integral Professor
Fernando Figueira - IMIP, no uso de suas atribuições estatutárias,
convoca, os senhores associados em pleno gozo de seus direitos,
para reunirem-se, na ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
que será realizada no dia 13 de agosto de 2018, na Sala do
Conselho, localizada na Sede Social da instituição, em 1ª
convocação às 11h00, com a presença mínima de metade dos
associados mais um, e, em 2ª convocação, às 11h30, com
qualquer número de associados, para: a) Eleição e posse dos
Membros da Diretoria do IMIP; b) Eleição e posse dos Membros
do Conselhos Fiscal do IMIP; c) Apreciação referente às Contas
de 2016; d) Assuntos Correlatos.
Recife, 04 de agosto de 2018.
Gilliatt Hanois Falbo Neto - Diretor Presidente do IMIP
(103350)

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
NEUROPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Rua Cais do Apolo, nº 222, 8º andar, sala 2, bairro do Recife,
CEP 50.030-905, Recife, Pernambuco. CNPJ/MF nº
17.449.107/0001-14 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.
A Diretoria da NEUROPAR PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”),
no uso de suas atribuições previstas no art. 8º, par. 1º, 2º e 3º
do Estatuto Social da Companhia, e com respaldo nos arts. 124,
131, 132 e 173 da Lei nº 6.404/1976, convoca todos os acionistas
proprietários de ações representativas do capital social da
Companhia para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
a ser realizada no dia 16 de agosto de 2018, às 15h, em primeira
convocação, e às 15h30min, em segunda convocação, com as
seguintes matérias na ordem do dia: em Assembleia Geral
Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais findos em 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017;
(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido dos exercícios
sociais encerrados em 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017
e distribuição de dividendos aos acionistas; (iii) eleger novos
Diretores da Companhia e fixar sua remuneração; em Assembleia
Geral Extraordinária: (iv) deliberar sobre o posicionamento a ser
adotado pela Companhia, na condição de acionista da Neurotech
Tecnologia da Informação S.A. (“Neurotech”), em Assembleia
Geral da Neurotech que delibere sobre a eleição dos novos
membros do seu Conselho de Administração; (v) deliberar sobre a
redução do capital social da Companhia, na forma do art. 173 da
Lei n° 6.404/1976; (vi) reformar e consolidar o Estatuto Social da
Companhia, para adaptá-lo ao novo capital social após efetivada
sua redução, caso aprovada. Em razão da indisponibilidade de
local adequado na sede da Companhia, todos os documentos
a serem analisados ou discutidos na referida Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária encontram-se disponíveis para consulta
dos acionistas na Rua Alfândega, nº 35, loja 0401, bairro do
Recife, Recife, Pernambuco, CEP 50.030-030, nos termos do art.
135, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, do art. 8º, parágrafo 5º, do
Estatuto Social da Companhia e da Cláusula 5.1 do Acordo de
Acionistas da Companhia. Em razão da indisponibilidade de local
adequado na sede da Companhia, a Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária ora convocada será realizada na Avenida
Engenheiro Antônio de Góes, nº 60, 1º andar, Edf. JCPM Trade
Center, Pina, Recife/PE, CEP 51.010-000. Recife/PE, 20 de julho
de 2018. Atenciosamente, NEUROPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Domingos Monteiro Adrian Arnaud.
(103308)

PAMPEANA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 07.512.519/0001-06
NIRE n.º 26.300.015.773
Extrato da ata de Assembleia Geral Ordinária realizada
às 14h30min do dia 30.04.18, na sede da Companhia. I –
QUORUM: acionista representando a totalidade do capital. II
– CONVOCAÇÃO: dispensada. III – MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV – DOCUMENTOS SUBMETIDOS À AGO: o relatório
da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31.12.17, publicados no DOPE e no jornal Diário da
Manhã, em ambos os casos no dia 20.04.18. V – DELIBERAÇÕES:
(a) restaram aprovadas as contas da administração, notadamente
os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem
como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31.12.17, que registraram lucro
líquido no valor de R$ 23.747.545,54; (b) tendo sido consignado
que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício
de 2017 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o
limite de 20% do capital social, conforme estabelecido pelo artigo
193 da Lei n.° 6.404/76, restou determinado o pagamento, como
dividendos, do montante integral do lucro líquido do exercício de
2017 à única acionista da Companhia, dando-se tal pagamento em
moeda corrente e legal no País, a ser efetuado em “caixa” na sede
social da Companhia; e (c) aprovada, para o mandato do próximo
triênio, com início nesta data e término no mesmo dia e mês do
ano 2021, a eleição de Mozart de Siqueira Campos Araújo,
para o cargo de Diretor Presidente Executivo, e a recondução
dos atuais Diretores Pedro Pontual Marletti, , Diretor Jurídico;
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo
- Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.
Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na
administração de outras sociedades com atuação no mesmo
segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos por
lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes que os impeçam
de exercer a atividade empresarial, o Diretor eleito foi investido
no cargo mediante a assinatura, nesta data, da presente ata e do
respectivo termo de posse, que será arquivado no livro de atas de
Reunião de Diretoria, conforme estabelece o artigo 149 da Lei n.°
6.404/76, e os Diretores reconduzidos foram mantidos na diretoria
da Companhia mediante a assinatura da presente ata. Os cargos
de Diretor Comercial e de Operações Regional ficarão vagos até
ulterior deliberação da Assembléia Geral. VI – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na JUCEPE sob o n° 20189189193, em 27.06.18.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 03.08.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand
Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto, José Ricardo Brennand de Carvalho e Graça
Maria Brennand de P. Ventura. Diretor Eleito: Mozart de Siqueira
Campos, Diretor Presidente Executivo. Diretores Reconduzidos:
Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Diretor Administrativo-Financeiro; Paulo de Tarso da
Costa, Diretor de Operações.
(103345)

PARTIDO
(PRP) –

REPUBLICANO

PROGRESSISTA

DIREÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, pelo Presidente da Comissão Executiva
Estadual, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias,
vem CONVOCAR OS CONVENCIONADOS (COM DIREITO A

VOTO), com fundamento 7º a 9º da Lei nº 9.504/97, nos termos do
artigo 48, incisos I, II E III, do Estatuto do PRP, para CONVENÇÃO
ESTADUAL PARA ELEIÇÕES 2018, no dia 04 de Agosto de 2018,
no Clube Espaço Aberto, localizado na Rua Itacaré nº 108, Bairro
Imbiribeira, Cidade Recife/PE, com início às 13:00 Horas e término
às 18:00 horas, com a seguinte ORDEM DO DIA:
Escolha, aprovação e homologação das coligações partidárias
para eleições proporcionais, para a eleição majoritária ou
candidatura própria;
Escolha dos candidatos a Presidente, Governador, Senador,
Deputados Estaduais e Deputados Federais para as eleições
deste ano;
Aprovação da denominação da coligação partidária;
Sorteio do número com os quais os candidatos do partido
concorrerão às eleições proporcionais;
Fixação do limite de gastos de campanha para os cargos
em disputa; Assuntos gerais. Recife, 01 de agosto de 2018
Atenciosamente, JOSÉ ERNESTO DE PAULA BARRETO
Presidente Estadual do PRP-PE
(103340)

SINDICATO DOS SERVIDORES DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SSJEPE - SINDICATO DOS SERVIDORES DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO, devidamente inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 35.329.853/0001-56, com sede na Rua Eng. Ubaldo
Gomes de Matos, 119, Edf. Marquês do Recife, 1º andar, sl. 104.
Santo Antônio, CEP: 50010-908, através da Diretoria, neste ato
representada pelo Presidente Michel Domingos Vasconcelos, pelo
presente EDITAL, convoca todos os Servidores de Justiça do
Tribunal de Justiça da base territorial do Estado de Pernambuco,
para a Assembleia Geral a ser realizada no dia 09 de agosto de
2018 (quinta-feira), às 13h, em primeira convocação, e às 13:30 h.
em segunda convocação, no Hall Monumental do Fórum Rodolfo
Aureliano, na Av. Des. Guerra Barreto, nº 200, Ilha do Leite,
Recife-PE, quando constará em pauta os seguintes assuntos:
1- Estratégias e temas relacionados à Campanha Salarial 2018;
2- Paralisação dos Servidores do TJPE pela não formalização
de proposta da reposição inflacionária (direito garantido pela
constituição) por parte da presidência do TJPE mesmo após a
data base descumprindo a lei nº 14.454 de 26/10/11. Tudo nos
termos do Estatuto do Sindicato dos Servidores de Justiça do
Estado de Pernambuco.
Atenciosamente,
Michel Domingos Vasconcelos
Presidente
(103347)

Ano XCV • NÀ 143 - 15
dos atuais Diretores Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico;
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo
- Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.
Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na
administração de outras sociedades com atuação no mesmo
segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos por
lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes que os impeçam
de exercer a atividade empresarial, o Diretor eleito foi investido
no cargo mediante a assinatura, nesta data, da presente ata e do
respectivo termo de posse, que será arquivado no livro de atas de
Reunião de Diretoria, conforme estabelece o artigo 149 da Lei n.°
6.404/76, e os Diretores reconduzidos foram mantidos na diretoria
da Companhia mediante a assinatura da presente ata. Os cargos
de Diretor Comercial e de Operações Regional ficarão vagos até
ulterior deliberação da Assembléia Geral. VI – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na JUCEPE sob o no 20189189150, em 26.06.18.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 03.08.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand
Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto, José Ricardo Brennand de Carvalho e Graça
Maria Brennand de P. Ventura. Diretor Eleito: Mozart de Siqueira
Campos, Diretor Presidente Executivo. Diretores Reconduzidos:
Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Diretor Administrativo-Financeiro; Paulo de Tarso da
Costa, Diretor de Operações.
(103346)

UNAÍ BAIXO ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF 09.509.052/0001-62
NIRE n.º 26.300.016.991
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
16h do dia 26 de agosto de 2013, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionista representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro
Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira do
Rêgo Júnior, Secretário. IV - DeliberaçÕES: foram aceitos os
pedidos de renúncia feitos pelo Diretor Presidente, Sr. Mozart de
Siqueira Campos Araújo, e do Diretor Comercial, Sr. Luiz Godoy
Peixoto Filho, ficandos vagos os referidos cargos até ulterior
deliberação da Assembleia Geral. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o
no 20137228635, em 04 de setembro de 2013. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE,
03.08.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo
Pereira do Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Energia
S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Filho e José Jaime Monteiro Brennand. Diretores Renunciantes:
Mozart de Siqueira Campos Araújo; e Luiz Godoy Peixoto Filho.
(103349)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

– O SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DO NE.
Faço saber aos interessados que no dia 05 de setembro de 2018,
será realizada eleições para Diretoria Administrativa, Conselho
Fiscal e suplentes desta Entidade, para o mandato no triênio 2018
a 2021, ficando a partir da data de publicação deste Edital, aberto
o prazo de 10 (dez) dias para registro de chapa. O requerimento
de Registro de chapa, assinado por um dos candidatos que a
integram, será dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral,
em 02 (duas) vias, com os documentos previstos no Parágrafo
terceiro do Artigo 73º dos Estatutos deste Sindicato. Durante
o prazo de registro de chapas, será mantida uma secretaria no
escritório de Edgar Werneck situada na rua Dona Ana Aurora, sem
nº, funcionando nos dias úteis, no horário das 9:00h às 12:00h
e de 13:00h às 16:00h, ali permanecendo pessoa habilitada
para prestar esclarecimento sobre o Processo Eleitoral, receber
documentação e fornecer recibos. Caso não seja obtido quorum
em primeira votação, será realizada Segunda votação, no dia 20
de setembro de 2018, ficando todos os sócios quites com suas
obrigações sociais, convocados. O local de votação será no
escritório de Edgar Werneck, rua Dona Ana Aurora, sem nº. A
votação terá início às 9:00h e término às 16:00 horas. A apuração
será realizada em local e horário designado pela Comissão
Eleitoral, os procedimentos eleitorais seguem o estatuto do
Sindicato. Recife, 04 de agosto de 2018, José Prazeres Simões.
Presidente da Comissão Eleitoral.
(103327)

TOCANTINS ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 01.673.025/0001-19
NIRE 26.300.014.980
Extrato da ata de Assembleia Geral Ordinária realizada
às 14h40min do dia 30.04.18, na sede da Companhia. I –
QUORUM: acionista representando a totalidade do capital. II
– CONVOCAÇÃO: dispensada. III – MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV – DOCUMENTOS SUBMETIDOS À AGO: o relatório
da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31.12.17, publicados no DOPE e no jornal Diário da
Manhã, em ambos os casos no dia 21.04.18. V – DELIBERAÇÕES:
(a) restaram aprovadas as contas da administração, notadamente
os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem
como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 31.12.17, que registraram
lucro líquido no valor de R$ 13.134.381,71; (b) determinada a
destinação de R$ 207.670,87 para constituição da reserva legal
da Companhia, que com isso atinge o limite de 20% do capital
social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.° 6.404/76;
(c) determinado o pagamento, como dividendos, do saldo do lucro
líquido do exercício de 2017, no valor de R$ 12.926.710,84, à
única acionista da Companhia, dando-se o pagamento em moeda
corrente e legal no País, a ser efetuado em “caixa” na sede social
da Companhia; e (d) aprovada, para o mandato do próximo
triênio, com início nesta data e término no mesmo dia e mês do
ano 2021, a eleição de Mozart de Siqueira Campos Araújo,
para o cargo de Diretor Presidente Executivo, e a recondução

VÁRZEA DO JUBA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 06.941.602/0001-20
NIRE n.° 26.300.015.765
Extrato da ata de Assembleia Geral Ordinária realizada
às 15h50min do dia 30.04.18, na sede da Companhia. I –
QUORUM: acionista representando a totalidade do capital. II
– CONVOCAÇÃO: dispensada. III – MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV – DOCUMENTOS SUBMETIDOS À AGO: o relatório
da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31.12.17, publicados no DOPE e no jornal Diário da
Manhã, em ambos os casos no dia 25.04.18. V – DELIBERAÇÕES:
(a) restaram aprovadas as contas da administração, notadamente
os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem
como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31.12.17, que registraram lucro
líquido no valor de R$ 19.675.758,40; (b) tendo sido consignado
que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício
de 2017 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o
limite de 20% do capital social, conforme estabelecido pelo artigo
193 da Lei n.° 6.404/76, restou determinado o pagamento, como
dividendos, do montante integral do lucro líquido do exercício de
2017 à única acionista da Companhia, dando-se tal pagamento
em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado em “caixa” na
sede social da Companhia; e (c) aprovada, para o mandato do
próximo triênio, com início nesta data e término no mesmo dia e
mês do ano 2021, a eleição de Mozart de Siqueira Campos Araújo,
para o cargo de Diretor Presidente Executivo, e a recondução
dos atuais Diretores Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico;
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo
- Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.
Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na
administração de outras sociedades com atuação no mesmo
segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos por
lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes que os impeçam
de exercer a atividade empresarial, o Diretor eleito foi investido
no cargo mediante a assinatura, nesta data, da presente ata e do
respectivo termo de posse, que será arquivado no livro de atas de
Reunião de Diretoria, conforme estabelece o artigo 149 da Lei n.°
6.404/76, e os Diretores reconduzidos foram mantidos na diretoria
da Companhia mediante a assinatura da presente ata. Os cargos
de Diretor Comercial e de Operações Regional ficarão vagos até
ulterior deliberação da Assembléia Geral. VI – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na JUCEPE sob o no 20189187999, em 27.06.18.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 03.08.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand
Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto, José Ricardo Brennand de Carvalho e Graça
Maria Brennand de P. Ventura. Diretor Eleito: Mozart de Siqueira
Campos, Diretor Presidente Executivo. Diretores Reconduzidos:
Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Diretor Administrativo-Financeiro; Paulo de Tarso da
Costa, Diretor de Operações.
(103342)

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